Unidad de Investigación Financiera – Nombramiento de Oficial/Encargado de Cumplimiento
De interés a todos los Sujetos Obligados a la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos.
Recientemente la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha efectuado un llamado con carácter urgente a los sujetos obligados a completar el proceso de registro, específicamente el nombramiento de sus encargados de cumplimiento.
Te asesoramos en el proceso de registro y nos aseguramos que tu empresa cumpla todos los requisitos legales.
Entre los servicios que ofrecemos:
- Registro de Sujetos Obligados ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
- Asesoramiento para el cumplimiento de los requisitos documentales para Oficialía de Cumplimiento (Guía UIF 7 Pasos).
- Implementación del Sistema de Prevención de LDA/FT/FPADM.
- Elaboración y/o actualización del Manual para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos.
- Inducción y/o elaboración del plan Anual de trabajo y plan anual de capacitación de la Unidad de Cumplimiento.
- Evaluación del cumplimiento del programa de cumplimiento de prevención de los riesgos LDA/FT/FPADM implementado por el sujeto obligado, en relación a lo establecido en el artículo 9 del Instructivo UIF.
Como firma auditora Ramirez y Asociados, S.A. de C.V. quedamos a su disposición para concertar una reunión en la que podamos ampliar la información sobre nuestros servicios, y solventar cualquier duda que tenga.